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发布日期:2019-09-09 17:25   来源:未知   阅读:

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年9 月6日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

  鉴于郑联明先生、董望先生、陈勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一,为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,公司拟补选仓勇涛先生、肖勇民先生、应晓晨先生为第六届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自公司2019年第四次临时股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人仓勇涛先生已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。肖勇民先生和应晓晨先生出具书面承诺函将参加最近一期的独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书,并予以公告。

  该事项尚需提交公司股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  郑联明先生、董望先生、陈勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此公司董事会对郑联明先生、董望先生、陈勇先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

  仓勇涛,男, 1977年1月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,中国注册会计师(非执业),澳大利亚注册会计师,上海财经大学管理学(会计学)博士。2013年3月取得独立董事任职资格证书。历任中国石化集团第二建设公司会计,上海外国语大学国际金融贸易学院任会计学专业教师、国际金融贸易学院院长助理,江苏省盐城市城南新区招商二局副局长。现任上海外国语大学国际金融贸易学院副院长,会计学副教授,硕士生导师,浙莲食品股份有限公司(拟上市)独立董事。

  主持了教育部人文社科规划基金项目《股利管制政策效应、分析师信息解读与投资者保护》;参与了国家自然科学基金项目《财务分析师跟进对公司内部人行为治理的研究》、国家社会科学基金项目《中国上市公司交叉持股的经济后果研究》、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《财务分析师预测盈余属性之信号显示效应研究》、上海市教育委员会科研创新计划人文社科重大项目《文化产业的经济支持政策研究:国际经验与启示》等。

  仓勇涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  肖勇民,男,1956年11月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA,中共党员。曾任株洲电力机车厂干事、副科长、主任、副处长;纪委副书记兼监察处长;株洲联诚集团有限责任公司董事长、总经理。现任株洲联诚集团控股股份有限公司董事长、总经理,湖南省总商会兼职副会长,株洲市企业联合会、企业家协会执行会长。

  《民营企业高端化发展战略实施》获全国企业管理现代化创新成果一等奖;《轨道交通装备部件企业以自主化高端化创造领先优势的管理》、《轨道交通装备部件企业国际化无边界协同管理创新》获湖南省企业管理现代化创新成果一等奖。先后荣获全国劳动模范、全国优秀企业家、全国科技创新企业家、湖南省劳动模范、湖南省优秀企业家、湖南省首届百名诚信人物、湖南省非公有制经济优秀企业家、湖南省关爱员工优秀民营企业家等荣誉。

  肖勇民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  应晓晨,男,1984年2月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。曾先后在上海市锦天城律师事务所、国浩律师(上海)事务所、北京金诚同达(上海)律师事务所就职从事法律工作。现任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人、律师。

  应晓晨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年9 月6日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于换选第六届董事会部分非独立董事的议案》。

  鉴于卓越汽车有限公司与张敏先生股权转让已完成。本次交易充分发挥方正电机与卓越汽车能够基于各方的已有技术和科研团队实现跨越式发展,联合科研极大地提高上市公司的技术研发能力。充分发挥卓越汽车及中车城市交通有限公司的技术其研发优势、管理优势、区位优势及产业协同,结合资源整合能力及资本运作能力,协助上市公司进一步开拓市场,提升上市公司价值,有利于上市公司的可持续发展,并实现共赢共同发展的良好态势。

  为适应本次股份转让后公司经营发展的需要,维护公司与全体股东的利益,构建业务融合、组织有效的管理架构,公司换选部分非独立董事,推荐顾一峰先生、冯融先生、邹建生先生、张驰先生为第六届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司2019年第四次临时股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。冒晓建先生、毛凯军先生、蔡军彪先生、翁伟文先生不再担任公司第六届董事会非独立董事。

  该事项尚需提交公司股东大会审议,上述改选的董事候选人经股东大会审议通过后将成为公司第六届董事会成员,任期自股东大会审核通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  公司第六届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

  在此公司董事会对冒晓建先生、毛凯军先生、蔡军彪先生、翁伟文先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

  顾一峰,男, 1977年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中共党员。历任宁波市鄞州区经信局党委委员、副局长,宁波市南车办副主任;宁波南车产业基地开发建设有限公司总经理,曾任宁波产城投资管理有限公司法人、党委书记、董事长。现任中车城市交通有限公司党委书记、董事长,上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司董事长,上海城合新能源科技有限公司董事长,宁波中城新能源产业投资管理有限公司董事,上海中振交通装备有限公司法人、董事长等职务。

  顾一峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  冯 融,男,1972年6月生,中国国籍,无境外居留权,中国社科院金融学博士,美国新泽西理工大学硕士,清华大学学士,上海外国语大学兼职教授,上海市青联委员,清华大学思源计划导师。在美国和中国有20多年公司管理及金融服务从业经验。历任ASE软件工程(美国)有限公司创始人、首席软件构架师,安满能软件工程(上海)有限公司R&D总经理,上海闻普软件有限公司创始人,瑞信方正证券有限责任公司投资银行部董事总经理,西部证券股份有限公司总经理助理,上海城投控股诚鼎资本创始合伙人 & CEO;现任宁波中城新能源产业投资有限公司董事长、总经理。

  冯融先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  邹建生,男,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,中共党员。曾任浙江省杭州市国动委综合办公室专职副主任、市征兵办公室专职副主任,浙江省桐庐县委常委、人武部部长,浙江预备役师党委常委、后勤部部长,申通快递有限公司副总经理;申通快递股份有限公司董事、副总经理。现任中车城市交通有限公司副总经理兼中车通达董事长、申龙电梯董事长等。

  邹建生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  张驰,男,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。现任浙江方正电机股份有限公司乘用车电驱事业部市场总监。

  张驰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,www.38854.com。截止公告日持有公司股份311100股,占公司总股本的比例为0.07%。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年9 月 6日召开第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于换选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

  鉴于卓越汽车有限公司与张敏先生股权转让已完成。本次交易充分发挥方正电机与卓越汽车能够基于各方的已有技术和科研团队实现跨越式发展,联合科研极大地提高上市公司的技术研发能力。充分发挥卓越汽车及中车城市交通有限公司的技术其研发优势、管理优势、区位优势及产业协同,结合资源整合能力及资本运作能力,协助上市公司进一步开拓市场,提升上市公司价值,有利于上市公司的可持续发展,并实现共赢共同发展的良好态势。

  为适应本次股份转让后公司经营发展的需要,维护公司与全体股东的利益,构建业务融合、组织有效的管理架构,公司换选非职工代表监事,拟选举刘羽先生、赵川女士生为第六届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),任期自公司2019年第四次临时股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  马斌武先生、周健先生不再担任公司第六届监事会非职工代表监事。在此公司及监事会对马斌武先生、周健先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

  刘羽,男,满族,1980年4月出生,中共党员,法学学士。历任北部战区导航排长、政治指导员、干事、监察室主任、副处长,中车城市交通有限公司任监察主管。现任中车城市交通有限公司审计监察部副部长;宁波中城海外城市交通投资有限公司董事、董事长、法人以及宁波南车产业基地联合进出口有限公司执行董事、总经理、法人。

  从事纪检监察工作13年,对30多项投资规模超千万的工程建设项目和物资采购活动进行监督监察;先后荣立个人三等功1次,多次获得优秀员、优秀机关干部、嘉奖等荣誉。

  刘羽未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  赵川,女,汉族,1994年12月生,中国国籍,无境外居留权,文学学士。历任上海中车城市交通建设投资有限公司行政专员;中车城市交通有限公司行政专员、企业管理专员、高级专员、主管。现任中车城市交通有限公司董事会秘书助理;上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司监事。

  赵川未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  1、股东大会会议的届次:浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第四次临时股东大会会议(以下简称“会议”)

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2019年9月6日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于换选第六届董事会部分非独立董事的议案》、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》;2019年9月6日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于换选第六届监事会非职工代表监事的议案》; 《第六届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2019-083)及《第六届监事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-084)于2019年9月7日刊登在于《证券时报》和巨潮资讯网()。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月22日(星期日)下午15:00至2019年9月23日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止2019年9月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点:浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。

  9、投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

  (2) 如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

  上述全部议案的相关内容详见2019年9月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网()上的有关公告。

  本次议案全部采用累积投票方式表决通过,股东(或股东代理人)在投票时,第一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案1、议案2为影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电线,下午 13:30-17:00。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

  4、在投票当日,“方正投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ①《关于换选第六届董事会部分非独立董事的议案》、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》、《关于换选第六届监事会非职工代表监事的议案》

  在“委托数量”项上填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

  (4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日(星期日)下午15:00至2019年9月23日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

  登陆网址 的“密码服务专区”注册;填写“姓名” 、 “证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码,拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后,系统会返回一个4位数字的激活校验码,股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作,激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

  (1)登录,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江方正电机股份有限公司 2019年第四次临时股东大会投票” 。

  (2)进入后点击“投票登录” ,根据办理身份认证的方式选择用户名密码登陆(即服务密码登陆),输入您的“证券账户号”和“服务密码” ;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

  本人/公司 作为授权委托人确认,本人/公司因个人原因不能参加浙江方正电机股份有限公司2019年第四次临时股东大会,兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席浙江方正电机股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并按以下意向行使表决权。

  注:1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日到浙江方正电机股份有限公司2019年第四次临时股东大会结束。

  2、议案1、议案2、议案3实行累积投票制,即股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,具体如下:

  1)选举独立董事时,投票权数=持有的股份数×3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

  2)选举非独立董事时,投票权数=持有的股份数×4,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

  3)选举非职工代表监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

  股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数,该选票有效,差额部分视为弃权;

  本人/本公司拟参加浙江方正电机股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2019年9月2日以邮件、传真或专人送达形式发出,会议于2019年9月6日上午在浙江方正电机股份有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持,经与会董事充分讨论,表决通过如下事项:

  一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》;

  同意仓勇涛先生、肖勇民先生、应晓晨先生为第六届董事会独立董事候选人(简历见附件);

  此议案需提交公司股东大会审议,以累积投票制进行选举。独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所备案审核无异议后才可提交公司股东大会投票选举。

  公司独立董事对上述三位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见,具体内容详见巨潮网()。

  二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过了《关于换选第六届董事会非独立董事的议案》;

  公司第六届董事会同意换选顾一峰先生、冯融先生、邹建生先生、张驰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。此议案需提交公司股东大会审议,以累积投票制进行选举。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对上述四位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见,具体内容详见巨潮网()。

  三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》;

  公司董事会拟于 2019年9月23日在浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号浙江方正电机股份有限公司会议室召开2019年第四次临时股东大会现场会议。

  《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》全文将刊登于 2019年9月7日的《证券时报》和巨潮网()供投资者查阅。

  仓勇涛,男, 1977年1月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,中国注册会计师(非执业),澳大利亚注册会计师,上海财经大学管理学(会计学)博士。2013年3月取得独立董事任职资格证书。历任中国石化集团第二建设公司会计,上海外国语大学国际金融贸易学院任会计学专业教师、国际金融贸易学院院长助理,江苏省盐城市城南新区招商二局副局长。现任上海外国语大学国际金融贸易学院副院长,会计学副教授,硕士生导师,浙莲食品股份有限公司(拟上市)独立董事。

  主持了教育部人文社科规划基金项目《股利管制政策效应、分析师信息解读与投资者保护》;参与了国家自然科学基金项目《财务分析师跟进对公司内部人行为治理的研究》、国家社会科学基金项目《中国上市公司交叉持股的经济后果研究》、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《财务分析师预测盈余属性之信号显示效应研究》、上海市教育委员会科研创新计划人文社科重大项目《文化产业的经济支持政策研究:国际经验与启示》等。

  仓勇涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  肖勇民,男,1956年11月出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA,中共党员。曾任株洲电力机车厂干事、副科长、主任、副处长;纪委副书记兼监察处长;株洲联诚集团有限责任公司董事长、总经理。现任株洲联诚集团控股股份有限公司董事长、总经理,湖南省总商会兼职副会长,株洲市企业联合会、企业家协会执行会长。

  《民营企业高端化发展战略实施》获全国企业管理现代化创新成果一等奖;《轨道交通装备部件企业以自主化高端化创造领先优势的管理》、《轨道交通装备部件企业国际化无边界协同管理创新》获湖南省企业管理现代化创新成果一等奖。先后荣获全国劳动模范、全国优秀企业家、全国科技创新企业家、湖南省劳动模范、湖南省优秀企业家、湖南省首届百名诚信人物、湖南省非公有制经济优秀企业家、湖南省关爱员工优秀民营企业家等荣誉。

  肖勇民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  应晓晨,男,1984年2月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。曾先后在上海市锦天城律师事务所、国浩律师(上海)事务所、北京金诚同达(上海)律师事务所就职从事法律工作。现任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人、律师。

  应晓晨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  顾一峰,男, 1977年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中共党员。历任宁波市鄞州区经信局党委委员、副局长,宁波市南车办副主任;宁波南车产业基地开发建设有限公司总经理,曾任宁波产城投资管理有限公司法人、党委书记、董事长。现任中车城市交通有限公司党委书记、董事长,上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司董事长,上海城合新能源科技有限公司董事长,宁波中城新能源产业投资管理有限公司董事,上海中振交通装备有限公司法人、董事长等职务。

  顾一峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  冯 融,男,1972年6月生,中国国籍,无境外居留权,中国社科院金融学博士,美国新泽西理工大学硕士,清华大学学士,上海外国语大学兼职教授,上海市青联委员,清华大学思源计划导师。在美国和中国有20多年公司管理及金融服务从业经验。历任ASE软件工程(美国)有限公司创始人、首席软件构架师,安满能软件工程(上海)有限公司R&D总经理,上海闻普软件有限公司创始人,瑞信方正证券有限责任公司投资银行部董事总经理,西部证券股份有限公司总经理助理,上海城投控股诚鼎资本创始合伙人 & CEO;现任宁波中城新能源产业投资有限公司董事长、总经理。

  冯融先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  邹建生,男,1969年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,中共党员。曾任浙江省杭州市国动委综合办公室专职副主任、市征兵办公室专职副主任,浙江省桐庐县委常委、人武部部长,浙江预备役师党委常委、后勤部部长,申通快递有限公司副总经理;申通快递股份有限公司董事、副总经理。现任中车城市交通有限公司副总经理兼中车通达董事长、申龙电梯董事长等。

  邹建生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  张驰,男,1987年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位。现任浙江方正电机股份有限公司乘用车电驱事业部市场总监。

  张驰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,截止公告日持有公司股份311100股,占公司总股本的比例为0.07%。不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2019年9月2日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2019年9月6日上午在浙江方正电机股份有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开,本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  同意换选刘羽先生、赵川女士为第六届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  刘羽,男,满族,1980年4月出生,中共党员,法学学士。历任北部战区导航排长、政治指导员、干事、监察室主任、副处长,中车城市交通有限公司任监察主管。现任中车城市交通有限公司审计监察部副部长;宁波中城海外城市交通投资有限公司董事、董事长、法人以及宁波南车产业基地联合进出口有限公司执行董事、总经理、法人。

  从事纪检监察工作13年,对30多项投资规模超千万的工程建设项目和物资采购活动进行监督监察;先后荣立个人三等功1次,多次获得优秀员、优秀机关干部、嘉奖等荣誉。

  刘羽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未持有公司股份;不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

  赵川,女,汉族,1994年12月生,中国国籍,无境外居留权,文学学士。历任上海中车城市交通建设投资有限公司行政专员;中车城市交通有限公司行政专员、企业管理专员、高级专员、主管。现任中车城市交通有限公司董事会秘书助理;上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司监事。

  赵川女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未持有公司股份;不是失信被执行人,也不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

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